Міністерство юстиції США повідомило цього тижня, що житель Лос-Анджелеса, колишній директор криптовалютної платформи BitConnect Гленн Аркаро (Glenn Arcaro) визнав себе винним в участі у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку. Разом з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом, Аркаро загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років тюремного ув'язнення.
Аркаро вступив у змову з іншими особами, щоб використовувати інтерес інвесторів до криптовалюти, пропонуючи пропріетарні монети BitConnect в обмін на біткоіни з гарантованим прибутком.
Аркаро також визнав, що він та інші особи домовилися ввести інвесторів в оману щодо програмного забезпечення BitConnect, яке нібито дозволяло генерувати значний гарантований прибуток за рахунок використання грошей інвесторів і волатильності криптовалюти, торгуючи на біржі.
«Правду кажучи, BitConnect використовувала схему Понці з підручника, виплачуючи раннім інвесторам BitConnect гроші, отримані від пізніших інвесторів», - кажуть у прокуратурі.
Як директор, Аркаро отримував частку від кожного надходження коштів. Від кожної угоди йому надходило 15%, і в кінцевому підсумку він заробив понад $24 млн. Всі ці гроші, згідно з судовими документами, Аркаро повинен повернути інвесторам.
У червні Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США висунула звинувачення п'ятьом ймовірним учасникам пулу промоутерів BitConnect. Регулятор стверджує, що в 2017 і 2018 роках п'ять компаній просували і продавали цінні папери через програму кредитування BitConnect, яка обіцяла інвесторам прибутковість до 40%.
Компанії BitConnect і її засновнику Сатишу Кумбхані (Satish Kumbhani) також пред'явлені звинувачення в шахрайстві. Міністерство юстиції США повідомило, що інвестори в США і за кордоном втратили понад $2 млрд в результаті діяльності BitConnect, яка вважається «найбільшим шахрайством з криптовалютою, з тих, за якими коли-небудь були пред'явлені кримінальні звинувачення».
